Verde Casino: Polityka KYC i AML

Verde Casino stosuje procedury KYC i AML w celu potwierdzenia tożsamości posiadaczy kont, zapobiegania oszustwom oraz eliminowania ryzyka przestępczości finansowej. Działania te obejmują następujące gwarancje dla użytkowników:

• Uczciwa gra i równe warunki dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników;
• Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo konta;
• Przejrzystość w zakresie przetwarzania środków finansowych i transakcji;
• Spełnienie wymogów regulacyjnych nałożonych przez właściwe organy nadzoru;
• Eliminowanie nadużyć finansowych mogących zaszkodzić użytkownikom platformy.

Każdy nowy użytkownik jest zobowiązany do przejścia procesu weryfikacji tożsamości przed uzyskaniem pełnego dostępu do funkcji platformy oraz możliwości wypłaty środków. W ramach procesu składania dokumentów mogą zostać zażądane następujące kategorie dokumentów:

• Dokument tożsamości ze zdjęciem wydany przez organ państwowy (np. dowód osobisty lub paszport);
• Dokument potwierdzający adres zamieszkania (np. rachunek za media lub wyciąg bankowy);
• Potwierdzenie własności metody płatności używanej do dokonywania transakcji na koncie;
• Dodatkowe dokumenty wskazane przez dział weryfikacji w przypadku wysokiego poziomu ryzyka lub niejednoznaczności danych.

Verde Casino wdrożyło kompleksowy zestaw mechanizmów kontrolnych w celu zapobiegania praniu pieniędzy oraz wszelkiej działalności niezgodnej z prawem. Do stosowanych środków bezpieczeństwa należą:

• Bieżące monitorowanie transakcji i aktywności konta pod kątem podejrzanych wzorców;
• Automatyczne systemy wykrywania anomalii oparte na zdefiniowanych regułach;
• Rozszerzona analiza due diligence w przypadku zdarzeń lub kont zakwalifikowanych jako wysokiego ryzyka;
• Weryfikacja dużych lub nietypowych przelewów oraz przesłanek ich zlecenia;
• Ocena ryzyka każdego posiadacza konta na podstawie historii transakcji i profilu użytkownika;
• Kontrola list sankcyjnych oraz badanie statusu osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP);
• Przekazywanie raportów o podejrzanej działalności właściwym organom w przypadkach wymaganych przez prawo.

Verde Casino stosuje ograniczenia platformowe, które bezpośrednio wspierają realizację procedur KYC i AML oraz zapewniają ochronę wszystkich użytkowników. Następujące działania są bezwzględnie zabronione:

• Zakładanie lub posiadanie więcej niż jednego konta przez tę samą osobę;
• Przedkładanie sfałszowanych, zmienionych lub skradzionych dokumentów w trakcie procesu składania dokumentów;
• Podejmowanie prób wykorzystania konta do transferu środków pochodzących z nielegalnych źródeł;
• Manipulowanie systemem w celu obejścia zasad weryfikacji lub mechanizmów monitorowania transakcji;
• Udostępnianie, sprzedaż lub przekazywanie dostępu do konta osobom trzecim;
• Korzystanie z instrumentów płatniczych należących do podmiotów innych niż zarejestrowany posiadacz konta;
• Podawanie nieprawdziwych danych osobowych lub wprowadzanie w błąd co do tożsamości użytkownika.

Naruszenie zasad KYC lub AML skutkuje podjęciem przez Verde Casino stosownych działań egzekucyjnych proporcjonalnych do skali naruszenia. W zależności od charakteru stwierdzonego naruszenia możliwe środki obejmują: tymczasowe lub stałe zawieszenie konta, zamrożenie lub konfiskatę środków powiązanych z podejrzaną aktywnością, unieważnienie zakładów lub wygranych uzyskanych z naruszeniem regulaminu, a także przekazanie sprawy do właściwych organów ścigania lub nadzoru w przypadkach wymaganych przepisami prawa.

Każdy posiadacz konta jest zobowiązany do podawania dokładnych, kompletnych i aktualnych danych osobowych na wszystkich etapach rejestracji i korzystania z platformy. Weryfikacja tożsamości powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie po otrzymaniu stosownego żądania, a opóźnienia w jej realizacji mogą prowadzić do ograniczenia funkcjonalności konta. Użytkownicy są zobowiązani do niezwłocznego odpowiadania na wszelkie prośby o dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia kierowane przez dział weryfikacji. Do dokonywania transakcji na koncie dopuszcza się wyłącznie metody płatności, których posiadacz konta jest prawnym właścicielem. Wszelkie przypadki podejrzanej aktywności zaobserwowane w związku z kontem lub platformą należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze klienta Verde Casino.

Verde Casino przestrzega zasad uczciwej gry i przejrzystości w celu ochrony każdego użytkownika oraz utrzymania bezpiecznego środowiska na platformie. Działalność platformy opiera się na następujących zasadach:

• Pełna zgodność ze standardami KYC i AML obowiązującymi na rynku gier online w Polsce;
• Ochrona poufności i bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami;
• Ciągłe monitorowanie aktywności kont pod kątem podejrzanych zachowań;
• Zapobieganie manipulacjom, nieuczciwym zachowaniom i próbom obejścia reguł platformy;
• Wsparcie dla użytkowników w zakresie kwestii bezpieczeństwa i odpowiedzialnej gry;
• Wspólna odpowiedzialność użytkowników i operatora za integralność środowiska gry;
• Równe warunki uczestnictwa dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników platformy.